以“領(lǐng)取教育補(bǔ)助”為名實(shí)施詐騙，一個(gè)涉案金額高達(dá)500余萬(wàn)元的犯罪團(tuán)伙被成功端掉。日前，廣元朝天公安通過(guò)歷時(shí)數(shù)月艱苦工作，在福建、安徽、云南、陜西等地警方協(xié)助下，偵破這起通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人 15 人、上網(wǎng)追逃 5 人，查封凍結(jié)涉案贓款 20 余萬(wàn)元，查扣涉案電腦4臺(tái)，銀行卡 78 張，手機(jī)卡 36張，手機(jī)18部。

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)騙取10余萬(wàn)

　　2015年11月以來(lái)，廣元市朝天區(qū)曾家、兩河、汪家、朝天等鄉(xiāng)鎮(zhèn)連續(xù)發(fā)生4起冒充教育部門工作人員以所謂“領(lǐng)取學(xué)生教育補(bǔ)助”為名實(shí)施電信詐騙的案件，涉及金額近10萬(wàn)元。

　　該案被列為打擊通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“百千工程颶風(fēng)行動(dòng)”頭號(hào)案件，4月1日，在前期線索摸排的基礎(chǔ)上，朝天警方抽調(diào)刑偵、治安、網(wǎng)監(jiān)、情報(bào)及朝天派出所、曾家派出所精干警力組成專案組，全面啟動(dòng)案件偵查工作。

　　通過(guò)對(duì)涉案賬號(hào)交易記錄分析，辦案民警發(fā)現(xiàn)幾起案件被騙款項(xiàng)均在安徽阜陽(yáng)被取走。4月6日，專案組民警趕赴安徽阜陽(yáng)迅速調(diào)取了取款監(jiān)控視頻。隨即對(duì)取款嫌疑人活動(dòng)軌跡進(jìn)行分析，最終確定了犯罪嫌疑黃某某。綜合運(yùn)用多種偵查措施，排查并鎖定另外兩名取款犯罪嫌疑人。

　　通過(guò)進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，三名取款犯罪嫌疑人與一名身在福建泉州的犯罪嫌疑人吳某某聯(lián)系頻繁，均聽命于吳某某在安徽阜陽(yáng)專門從事取款活動(dòng)。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其中一名犯罪嫌疑人通過(guò)快遞公司從陜西西安購(gòu)買了大量各大銀行的銀行卡。

　　循線深挖細(xì)查

　　鎖定鏈條犯罪團(tuán)伙

　　辦案民警圍繞贓款流向展開偵查，發(fā)現(xiàn)黃某某等人取的贓款全部轉(zhuǎn)存到吳某某銀行賬戶，再由吳某某將贓款轉(zhuǎn)到福建龍巖、云南昭通等地。專案組立即增派警力趕赴福建龍巖、云南昭通和陜西西安開展工作，最終確定了幾個(gè)地方的犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的偵查，案情逐漸明晰：陜西西安辦卡團(tuán)伙冒用他人身份在各大銀行辦理銀行卡，再以300至700元的價(jià)格賣給安徽阜陽(yáng)取款團(tuán)伙，取款團(tuán)伙拿到銀行卡后，將銀行卡信息通過(guò)手機(jī)短信發(fā)送給在福建泉州的取款團(tuán)伙頭目吳某某，吳某某再將銀行卡信息提供給福建龍巖的王某某、李某某及云南昭通的鄭某某等詐騙團(tuán)伙，詐騙團(tuán)伙通過(guò)電話以領(lǐng)取教育補(bǔ)助方式實(shí)施詐騙后，再由安徽阜陽(yáng)取款團(tuán)伙將詐騙的贓款取出轉(zhuǎn)存到取款團(tuán)伙吳某某賬戶，最后，由吳某某將贓款轉(zhuǎn)給各詐騙團(tuán)伙，并按10-20%的比例收取“傭金”。

　　多地集中抓捕

　　犯嫌相繼落網(wǎng)

　　6月15日晚，朝天區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、公安分局局長(zhǎng)李兆南組織召開“2016.1.2”系列電信詐騙案收網(wǎng)行動(dòng)動(dòng)員會(huì)，統(tǒng)籌安排對(duì)各地犯罪嫌疑人實(shí)施集中統(tǒng)一抓捕。6月16日，當(dāng)?shù)鼐�方抽調(diào)近20名警力分成四個(gè)抓捕小組分赴福建泉州、龍巖、云南昭通、安徽阜陽(yáng)、陜西西安等地展開集中抓捕。李兆南親自率隊(duì)趕赴福建泉州主戰(zhàn)場(chǎng)，一線指揮集中抓捕行動(dòng)。6月19日，各抓捕小組分別在福建、云南、安徽、陜西當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)的大力協(xié)助下展開統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，各地犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。