央廣網(wǎng)黃岡7月24日消息（記者熊峰 通訊員黃磊）利用虛假的ACN平臺(tái)（即一種外匯交易平臺(tái)），使用假Q(mào)Q資料，騙取萬(wàn)余客戶在平臺(tái)上投資炒外匯，從中提取平臺(tái)交易手續(xù)費(fèi)每筆30美金。7月20日，湖北黃岡黃州警方透露，在湖北省黃岡市公安局有關(guān)部門的大力支持下，歷經(jīng)一個(gè)月的艱辛偵查，千里追擊，破獲涉及全國(guó)30多個(gè)省市1萬(wàn)余人，涉案資金1億余元的特大電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人26名，扣押作案工具電腦26臺(tái)，得到了人民群眾的高度贊揚(yáng)。
民房?jī)?nèi)暗藏網(wǎng)絡(luò)詐騙公司
2017年6月1日，黃州公安分局接群眾舉報(bào)稱：在黃州區(qū)西湖一路紅衛(wèi)小區(qū)一民房?jī)?nèi)，有十幾名男性青年聚集在一起，疑是從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。
接警后，黃州區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、黃州分局局長(zhǎng)吳春華高度重視，要求副局長(zhǎng)徐國(guó)平核實(shí)情況。當(dāng)日，徐國(guó)平組織刑偵大隊(duì)、東門派出所部分民警迅速展開(kāi)調(diào)查，并在西湖一路紅衛(wèi)小區(qū)一民房二樓抓獲嫌疑人徐某凱、徐某杰等15人，現(xiàn)場(chǎng)扣押涉嫌作案工具電腦16臺(tái)。
經(jīng)審訊，嫌疑人徐某凱、徐某杰等人承認(rèn)了該窩點(diǎn)是一起電信詐騙窩點(diǎn)。自2016年開(kāi)始，徐某凱等人利用虛假的ACN平臺(tái)，使用假Q(mào)Q資料，騙取客戶在ACN平臺(tái)上投資炒外匯，并設(shè)法讓客戶虧損，他們從中提取交易手續(xù)費(fèi)每筆30美金。
因案情重大，吳春華第一時(shí)間將案情向市公安局主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。黃岡市公安局主要領(lǐng)導(dǎo)和分管負(fù)責(zé)人先后作出批示，要求黃州公安分局深挖案件，徹底摧毀該詐騙團(tuán)伙，并要求市公安局有關(guān)部門全力支持配合。
引誘客戶頻繁交易 三個(gè)月非法獲利75萬(wàn)余元
為確保對(duì)案件性質(zhì)的準(zhǔn)確定位，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效果與打擊效果并重，吳春華多次組織工商、法制等部門召開(kāi)會(huì)議，研究案件的偵破工作并成立專班。專班分為審查和外調(diào)兩個(gè)行動(dòng)小組，審查組負(fù)責(zé)對(duì)已抓捕的15名嫌疑人逮捕審查，深挖上線；外調(diào)組負(fù)責(zé)趕赴涉案的四川、深圳、鄭州、長(zhǎng)沙、貴州等地對(duì)該詐騙平臺(tái)全面?zhèn)刹椤?/div>
經(jīng)過(guò)一個(gè)星期的工作，審查組率先取得突破，嫌疑人徐某凱交代他的上線是湖南某商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司的陳某樂(lè)。2016年10月，徐某凱被陳某樂(lè)發(fā)展為ACN平臺(tái)代理商。2017年2月，徐某凱在黃岡注冊(cè)成立黃岡冠赫電子商務(wù)有限公司，招聘了徐某、徐某某等15人，招聘人員在上班期間，使用假Q(mào)Q資料，引誘他人在ACN平臺(tái)炒外匯。他們通過(guò)各種手段誘使客戶反復(fù)在ACN平臺(tái)買進(jìn)、賣出，然后坐收平臺(tái)返還的手續(xù)費(fèi)每手30美金。
短短的三個(gè)多月時(shí)間，徐某凱等人非法獲利75.88萬(wàn)余元。通過(guò)調(diào)查，專班民警發(fā)現(xiàn)客戶投入到ACN平臺(tái)上炒外匯的資金均進(jìn)入深圳某公司開(kāi)設(shè)的賬戶。
根據(jù)案情偵查情況，外調(diào)組兵分三路，一組趕赴四川查清投資客戶被騙的情況；一路趕赴湖南長(zhǎng)沙查清上線人員陳某樂(lè)等人的情況；一路趕赴深圳調(diào)查涉案資金情況。
通過(guò)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)ACN平臺(tái)是一個(gè)以炒外匯為名的詐騙平臺(tái)，客戶投入到ACN平臺(tái)上炒外匯的資金進(jìn)入深圳某公司開(kāi)設(shè)的賬戶后，并沒(méi)有進(jìn)入實(shí)際的外匯市場(chǎng)。徐某凱的客戶資金被騙后，深圳某公司根據(jù)事先的約定將應(yīng)該分給徐某凱公司的錢轉(zhuǎn)給陳某樂(lè)和其妻子的賬號(hào)，再轉(zhuǎn)到徐某凱卡上。
根據(jù)深圳某公司登記的法人信息，外調(diào)組民警又趕赴貴州，通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，深圳某公司登記的法人信息是虛構(gòu)的，也查不到該公司的納稅記錄，深圳某公司實(shí)際上是一個(gè)“皮包”公司。
案件至此并沒(méi)有結(jié)束，專班人員從該公司的往來(lái)資金賬戶和嫌疑人實(shí)施詐騙的QQ號(hào)碼入手，抽絲剝繭，逐步確認(rèn)了深圳某公司的實(shí)際控制人為鄭州的王某某、李某、陳某、李某某等人。
嫌疑人情況基本摸清楚后，專班民警展開(kāi)24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控，等待時(shí)機(jī)成熟實(shí)施抓捕。
三組同時(shí)收網(wǎng) 11名嫌疑人押回黃岡
6月26日，破案專班民警在黃岡市公安局的大力支持下，一行5人前往河南鄭州進(jìn)行調(diào)查，在鄭州警方的協(xié)助下，最終將犯罪嫌疑人王某某等人鎖定在鄭州市金水區(qū)銀基王朝某居室。
7月3日，按照黃州公安分局電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件嫌疑人抓捕工作行動(dòng)方案，一組由徐國(guó)平帶隊(duì)，帶領(lǐng)16人赴河南鄭州實(shí)施抓捕；二組由副局長(zhǎng)周敏帶隊(duì)赴湖南長(zhǎng)沙實(shí)施抓捕；三組趕赴深圳凍結(jié)涉案賬戶資金。
三路人馬同時(shí)開(kāi)展行動(dòng)。當(dāng)日下午，河南鄭州傳來(lái)捷報(bào)，李某等9名嫌疑人被成功抓獲，當(dāng)場(chǎng)扣押涉案電腦10臺(tái)；晚上9時(shí)許，在湖南長(zhǎng)沙成功抓獲陳某樂(lè)和陳某樂(lè)下面代理朱某某。
目前，該詐騙團(tuán)伙的26名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件還在進(jìn)一步的深挖及追逃之中。
編輯：
熊峰
關(guān)鍵詞：
詐騙;電信詐騙
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